제19기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 3월 31일 (월) 오전 09시

2. 장 소: 대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

 가. 보고 안건

  1) 감사 보고

  2) 영업 보고

  3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

 나. 부의 안건

  1) 제1호 의안: 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

  (제19기 2024년 1월 1일∼12월 31일)

  ※ 정관 제54조⑥항에 따라 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 재무제표를 승인한 경우 정기 주주총회에서는 (별도 및 연결) 재무제표를 승인하는 대신 보고할 수 있음

  2) 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건

  3) 제3호 의안: (주주총회부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건

  4) 제4호 의안: (이사회부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건

  5) 제5호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입의 건

  6) 제6호 의안: 사외 이사 (유성은) 선임의 건 (신규 선임)

  7) 제7호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

  8) 제8호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 홈페이지(www.ligachembio.com)에 게재하고, 본점 및 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 21일에 감사보고서 및 사업보고서를 (http://dart.fss.or.kr/)에

공시할 예정이며 같은 날에 당사 홈페이지 (http://www.ligachembio.com/)에 게재할

예정입니다. 또한, 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는

경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를

공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시: 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증)
- 간접(대리)행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
              위임 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하며, 금번 주주총회에서는 참석 주주님을

위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

 주식회사 리가켐 바이오사이언스

대표이사 김 용 주 (직인생략)