제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거하여 제16기 정기주주총회를 

아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 

100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는

전자공시시스템 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

                -             아                래            - 

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 국제과학10로 10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건 

 1) 감사 보고 

 2) 영업 보고 

 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

 1) 제1호 의안 : (개별) 재무제표 승인의 건 

(제16기 2021년 1월 1일∼12월 31일) 

☞ 상기 제1호 의안 '(개별) 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

2) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : (주주총회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건

4) 제4호 의안 : (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
5) 제5호 의안 : 이사 선임 승인의 건 

   ① 5-1호 의안 : 사외이사 (송락경) 선임의 건(재선임)

   ② 5-2호 의안 : 사외이사 (맹필재) 선임의 건(재선임)

6) 제6호 의안 : 상근감사(박두원) 선임 승인의 건(재선임)
7) 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   

8) 제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항의 비치
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 홈페이지(www.legochembio.com)

에 게재하고, 본점 및 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.   

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 2022년 3월 23일에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 

공시할 예정이며 같은 날에 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시할 예정이고 2022년 3월 23일에 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.legochembio.com/, INVESTORS → 공지사항에 게재할 예정입니다.
  또한, 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증)
  - 간접(대리)행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                 위임 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 입장 전 열화상 카메라를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다. 

주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 주주총회 개최 전, 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

※ 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다. 

2022년 3월 15일

주식회사 레고켐 바이오사이언스

대표이사 김 용 주 (직인생략)