본문 바로가기
오직 신약만이 살 길이다!
글로벌 신약개발의 꿈과 열정을 가진 사람들이 만든 회사,
레고켐바이오사이언스가 오픈이노베이션을 통해 세계적인 바이오기업으로 성장해 갑니다
OUR R&D
ConjuALL icon
Antibody-Drug Conjugates
ConjuALL
항체와 합성의약품을 결합한 차세대 항암제
기존 ADC 기술의 한계점을 극복한 Conjugation, Linker, Payload를 포함한 당사 고유의 차세대 ADC 플랫폼
LegoChemistry icon
Antibiotics
Anti-fibrotic
Immuno
Oncology
Small molecule based drug(NCE)
LegoChemistry
LegoChemistry를 활용하여 항감염제, 항섬유화제, 면역항암제, 항응혈제 등의 파이프라인을 확보
약물의 기본 골격에 약물 유사성을 가진 당사 고유의 기능성 화학 구조물을 연결하여 신약후보물질 개발
MEDIA

제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 

아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 

100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는

전자공시시스템 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

  

                -             아                래            - 

  

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 국제과학10로 10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건 

 1) 감사 보고 

 2) 영업 보고 

 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고


나. 부의 안건

 1) 제1호 의안 : 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 

(제18기 2023년 1월 1일∼12월 31일) 

☞ 상기 제1호 의안 '별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

2) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : (주주총회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
4) 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건

  4-1호 의안: (사내) 이사 (김용주) 선임의 건 (재선임)

  4-2호 의안: (사내) 이사 (박세진) 선임의 건 (재선임)

  4-3호 의안: (사내) 이사 (허인철) 선임의 건 (신규 선임)

  4-4호 의안: (사내) 이사 (김형석) 선임의 건 (신규 선임)

  4-5호 의안: (사내) 이사 (담서원) 선임의 건 (신규 선임)

  4-6호 의안: (사외) 이사 (이승호) 선임의 건 (신규 선임)

5) 제5호 의안 : 상근감사(김준수) 선임 승인의 건(신규)

6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   

7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 

  

4. 경영참고사항의 비치
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 홈페이지(www.legochembio.com)

에 게재하고, 본점 및 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.   


5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 2024년 3월 21일에 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.legochembio.com)에 게재할 예정입니다.  또한, 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.


  

6. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증)
  - 간접(대리)행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                 위임 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

  

7. 기타사항

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오며, 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다. 

   

2024년 3월 14일    

주식회사 레고켐 바이오사이언스

대표이사 김 용 주 (직인생략)